UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.
Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 […]
Ciudadanos rusos levantando alertas antilavado en México: UIF.
En el año 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 14,000 informes de diversos tipos sobre transacciones
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Certifícate en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: aquí te decimos cómo
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos!
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de
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5 propósitos de Año Nuevo para cumplir con la Ley Antilavado
En la agenda 2021, el cumplimiento de la Ley Antilavado debe tener prioridad para quienes realizan actividades vulnerables porque cualquier
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5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento
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¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera?
Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal
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UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a
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UIF, pieza clave en la lucha contra el lavado de dinero
Esta instancia realiza acciones de seguimiento, prevención y detección de actos, omisiones y operaciones relacionados con el lavado de dinero.
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¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera?
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora
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