Tengo donativos, ¿eso me hace sujeto obligado ante la Ley antilavado?
De acuerdo con la legislación vigente en 2025, las organizaciones que gestionan donativos tienen una tarea muy importante: asegurarse de que el dinero que reciben realmente se use para apoyar sus causas y, al mismo tiempo, cumplir con las leyes que buscan evitar que estas actividades sean utilizadas para fines ilegales. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece reglas claras para que las asociaciones y fundaciones trabajen de manera transparente y responsable.
