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En su búsqueda por modernizar el sistema financiero, México se embarca en una transición hacia la era digital, adoptando y regulando los activos virtuales. La promulgación de la Ley Fintech en marzo de 2018, junto con las adecuaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, establece […]
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones más estrictas para quienes operan en el ámbito de los activos virtuales. Simultáneamente, se busca fortalecer la supervisión de las ofertas dirigidas al público en general. Alfonso Martínez-Bejarano, socio del grupo bancario financiero Baker McKenzie
Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras Leer entrada »
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros, en particular, son motivo de preocupación a nivel global debido a su complejidad y las cuantiosas ganancias que generan. México no escapa a esta tendencia, donde el uso de innovaciones tecnológicas, estructuras financieras cada vez
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas Leer entrada »
El lavado de dinero en México se ha transformado en los últimos años y se ha ampliado y extendido a diversas actividades empresariales como constructoras, inmobiliarias y otros giros que tratan de pasar desapercibidos debido a su “legitimidad” legal, sin embargo, este delito está relacionado con el fraude que puede ser un tipo aislado, o
¿Cómo se realizan fraudes con criptomonedas? Leer entrada »
Según un informe uno de los métodos para el lavado de dinero con bitcoin, es dividir grandes sumas de dinero, en pequeños pagos con el objetivo de burlar los controles de las instituciones de tecnología financiera (FINTECH), es por ello que recientemente el gobierno mexicano ha exigido a los exchanges de criptomonedas que informen los
¿Cómo se lava el dinero con el bitcoin? Leer entrada »
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa la tenencia de algún activo subyacente a la par, identificable y almacenada electrónicamente. En pocas palabras podríamos decir que es información codificada de una transacción en la red a través de una codificación de seguridad.
¿Qué son los activos virtuales y por qué son una actividad vulnerable ante el SAT? Leer entrada »
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México. Según el informe anual del Tráfico de drogas en el mundo y su impacto a nivel económico, social y en materia de seguridad, asegura que en México, el lavado de dinero solo de los narcotraficantes, asciende
Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año Leer entrada »
La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a las reglas de carácter general de la LFPIORPI, la cual establece requisitos adicionales en el alta y registro de la actividad vulnerable de activos virtuales.
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