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Actividades Vulnerables

Las Fintech con ventaja sobre los Bancos en tema de Lavado de Dinero.

El presidente de la AMB, Daniel Becker recientemente opinó sobre el trabajo de las Fintech…
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Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
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El sector Fintech se prepara para recibir los resultados de la auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento,…
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Prevenet_Noticias14 marzo, 2022
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Prevenet_Noticias16 febrero, 2022

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Acerca del Blog Prevenet

Aquí encontrarás las noticias más recientes sobre el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI en México.

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