Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con […]
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con […]
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben