La delincuencia en su afán por mantenerse vigente ha encontrado nuevos métodos a través de…
Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes alertó que los cárteles mexicanos, principalmente los cárteles…
Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos…
Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones…
Prevenet_Noticias8 mayo, 2022
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad…
Prevenet_Noticias18 abril, 2022
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos…
Prevenet_Noticias4 abril, 2022
Entre las principales fuentes de lavado de dinero de grupos delictivos en México, se encuentran…
Prevenet_Noticias4 abril, 2022
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado…
Prevenet_Noticias4 abril, 2022
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero…
Prevenet_Noticias4 abril, 2022