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La Embajada de Estados Unidos colabora con el Instituto Nacional de Migración (INM) en una iniciativa destinada a fortalecer las habilidades y capacidades de los Grupos Beta de esta institución en México
Recientemente se ha publicado un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se destaca que los delincuentes lavan millones de dólares a través del sistema financiero mexicano, producto de la corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión, robo de combustible, fraude, tráfico de personas, entre otros. El informé también detalló que las autoridades mexicanas
Cómo y dónde se lava dinero en México. Leer entrada »
El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el II Congreso Mexicano PIC sobre el lavado de dinero, mencionando que es una amenaza para las infraestructuras críticas del sistema financiero. En la entrevista comentó que “cuando se habla de la protección del sistema financiero muchas veces no se entiende
El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado. Las multas van por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto. La CNBV reveló en su actualización de
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
Desde seguridad, hasta inversión son los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México. La Ley Contra el Lavado de Dinero en México proporciona un marco para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de transacciones financieras. El marco legal de la ley contra el blanqueo de capitales en
Los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México Leer entrada »
Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información en las investigaciones para frenar delitos fiscales como el lavado de dinero. Esto se
Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF Leer entrada »
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con muchos procesos a partir del uso de la tecnología, vale la pena conocer que existe un software especializado que nos ayuda en el cumplimiento de la Ley Antilavado. ¿De qué te hablamos? Nada menos que
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora de información para las diversas Unidades de Inteligencia Financiera a nivel internacional. Aunque prácticamente todos los días escuchamos hablar sobre las acciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para prevenir, identificar y combatir el
¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
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