En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar estrategias efectivas. Aquí van tres consejos clave: Información poderosa: Mantente al tanto de la Ley Antilavado y sus actualizaciones. Explora los recursos del SAT para aclarar dudas. La información es tu mejor aliado. Cumplimiento Riguroso: […]
Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas a la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las oficinas vinculadas a la Fiscalía General de la República, se proyecta con un
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones más estrictas para quienes operan en el ámbito de los activos virtuales. Simultáneamente, se busca fortalecer la supervisión de las ofertas dirigidas al público en general. Alfonso Martínez-Bejarano, socio del grupo bancario financiero Baker McKenzie
Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras Leer entrada »
PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros, en particular, son motivo de preocupación a nivel global debido a su complejidad y las cuantiosas ganancias que generan. México no escapa a esta tendencia, donde el uso de innovaciones tecnológicas, estructuras financieras cada vez
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas Leer entrada »
El lavado de dinero es una preocupación global, y México no es la excepción. En este escenario, contar con herramientas eficientes para prevenir y detectar actividades ilícitas se vuelve fundamental. En este sentido, PreveNet se destaca como una solución integral que ofrece una serie de beneficios significativos en la lucha contra el lavado de dinero
Los beneficios de PreveNet en la lucha contra el lavado de dinero en México. Leer entrada »
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas es una parte fundamental del cumplimiento de la ley antilavado. Las empresas y profesionales sujetos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México tienen la obligación legal de reportar cualquier transacción o actividad sospechosa que pueda estar relacionada
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas. Leer entrada »
El monitoreo y la revisión periódica en el cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) son fundamentales para asegurar que las políticas y procedimientos implementados por una empresa sigan siendo efectivos y estén en consonancia con las regulaciones y estándares vigentes. El monitoreo implica la supervisión continua de las actividades de la
El monitoreo y revisión periódica en el cumplimiento de PLD Leer entrada »
El oficial de cumplimiento, también conocido como compliance officer en inglés, es el profesional encargado de garantizar que una empresa o institución cumpla con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables. A continuación se detallan algunas de las responsabilidades del oficial de cumplimiento: Desarrollar y actualizar políticas y procedimientos de cumplimiento: El oficial de
El oficial de cumplimiento, un rol necesario para sujetos obligados. Leer entrada »
En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de las personas morales (empresas) de verificar si sus clientes, proveedores o cualquier persona con la que se relacionen, son personas políticamente expuestas (PEP). Una PEP es una persona que, por su cargo o
¿Qué debo tener en cuenta respecto a la lista de personas políticamente expuestas? Leer entrada »
