Refuerzan medidas antilavado en el sector inmobiliario: Contratos promesa de compra-venta y decisiones judiciales deberán reportarse
la UIF ha intensificado la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias, especialmente aquellas que involucran pagos en efectivo, transferencias internacionales o movimientos financieros inusuales.
Desarrolladores inmobiliarios bajo la lupa de la UIF. Leer entrada »
PreveNet: Aliado Estratégico en la Lucha contra el Lavado de Dinero en el Sector Inmobiliario
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la prevención contra el lavado de dinero (PLD) hay ciertas ramas de la economía que son altamente susceptibles al blanqueo de capitales, siendo la industria inmobiliaria una de las que están en el ojo del huracán.
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario Leer entrada »
Si eres desarrollador o tu actividad profesional está relacionada con la compra-venta o alquiler de inmuebles, debes conocer lo que dicta la Ley Antilavado. En una economía nacional donde el lavado del dinero podría ser del orden de 50,000 millones de dólares al año, según estimaciones recientes, el sector inmobiliario sigue siendo uno de los
Sector Inmobiliario: Foco rojo para el lavado de dinero. Leer entrada »
