La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a […]
UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos Leer entrada »
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »
*Este órgano de la SHyCP actúa como interlocutor neutral entre los sujetos obligados y la autoridad, así como entidad facilitadora
¿Sabes lo que hace la Unidad de Inteligencia Financiera? Leer entrada »
Cumple en tiempo y forma con esta legislación con la ayuda de Prevenet, un software en la nube especializado en
