la UIF ha intensificado la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias, especialmente aquellas que involucran pagos en efectivo, transferencias internacionales o movimientos financieros inusuales.
Desarrolladores inmobiliarios bajo la lupa de la UIF. Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México
¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF? Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor a 97 millones de pesos,
La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico Leer entrada »
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita,
La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México Leer entrada »
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los
Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022 Leer entrada »
