la UIF ha intensificado la vigilancia sobre las operaciones inmobiliarias, especialmente aquellas que involucran pagos en efectivo, transferencias internacionales o movimientos financieros inusuales.
Desarrolladores inmobiliarios bajo la lupa de la UIF. Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada de recibir, analizar y diseminar información relacionada con la prevención, detección y combate al lavado de dinero creada desde 2004. Entre sus atribuciones -según el Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e
¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF? Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera ha bloqueado 2mil 216 cuentas bancarias con una suma mayor a 97 millones de pesos, así como sumas mayores a 5 millones de dólares a cárteles que operan desde Sinaloa. Estas cuentas fueron congeladas ya que los titulares fueron incluidos en la “Lista de Personas Bloqueadas” por conductas que pudieran
La UIF ha bloqueado exitosamente cuentas bancarias ligadas a clanes de narcotráfico Leer entrada »
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que México ha tenido para combatir el blanqueo de capitales. En este informe se mencionaron algunos puntos favorable entre los que destacan los convenios formales para facilitar la cooperación internacional en casos de posible lavado de
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que significa un paso más en la lucha del lavado de dinero. El documento titulado “Estrategias de prevención PLD/CFT 2022” busca crear conciencia en los ciudadanos sobre la importancia de la lucha del lavado
La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México Leer entrada »
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a través de una reforma a las Reglas Generales de la ley Anti-Lavado LFPIORPI que especifica que las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables, así como las responsables encargadas de cumplimiento que haya aceptado su designación,
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el sistema operativo de la UIF. Sin duda la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado importantes implementaciones en materia de seguridad en la lucha contra el Lavado de Dinero en México. Sin embargo, según
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en términos reales, respecto a lo aprobado para el año en curso. Según la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, para el siguiente año
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado. Las multas van por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto. La CNBV reveló en su actualización de
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante el SAT Para quienes realicen Actividades Vulnerables es obligatorio el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer Aviso,
Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022 Leer entrada »
