Actividades VulnerablesLey AntilavadoLFPIORPIPLDPrevención de Lavado de DineroUIFUnidad de Inteligencia Financiera Certifícate en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: aquí te decimos cómo Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que…Prevenet_Noticias9 agosto, 2021
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPISin categoríaVerificación Qué obligaciones debo cumplir para salir airoso de una visita de verificación Una de las acciones que realiza la autoridad fiscal para asegurarse del cumplimiento de la…Prevenet_Noticias14 junio, 2021
Actividades VulnerablesAvisosSoftware antilavadoUIFUnidad de Inteligencia Financiera ¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el…Prevenet_Noticias23 marzo, 2021
PLDUIF UIF ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para…Prevenet_Noticias11 diciembre, 2020
GAFISin categoríaUIFUnidad de Inteligencia Financiera ¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera? Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de…Prevenet_Noticias15 octubre, 2020
PLD Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a…Prevenet_Noticias15 octubre, 2020
Actividades VulnerablesAvisosLavado de dinero en México ¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad? La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita,…Prevenet_Noticias25 julio, 2020
Lavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPIPLDSin categoríaSistema de Administración Tributaria Empresas cumplen con ley antilavado… a medias El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal…Prevenet_Noticias29 junio, 2020
Actividades VulnerablesoutsourcingUIFUnidad de Inteligencia Financiera UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de…Prevenet_Noticias10 junio, 2020
Actividades VulnerablesAutorregularizaciónLey AntilavadoLFPIORPISistema de Administración Tributaria Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante…Prevenet_Noticias9 abril, 2020