SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el […]
¿Dónde consultar las listas PEPs en México?
En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en
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Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
Actividades Vulnerables que pueden utilizar el software PLD PreveNet.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley
Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet
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Visitas de Verificación: ¿Qué son y cómo prepararte para cumplir con la Ley Antilavado?
El cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) no
Guía Rápida para cumplir con la Ley Antilavado LFPIORPI en México.
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), conocida como Ley Antilavado,
Obligaciones de los Asesores Financieros en la Prevención del Lavado de Dinero
Los asesores financieros tienen un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero y la identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dada la naturaleza de sus actividades, se consideran sujetos obligados bajo la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), mejor conocida como la Ley Antilavado. Esta responsabilidad implica una serie de obligaciones y procesos que deben cumplir para garantizar que sus actividades financieras no sean utilizadas para blanquear capitales de origen ilícito.
¿Qué es la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y cómo influye en la Ley Antilavado?
La Unidad de Medida y Actualización, mejor conocida como UMA, es un referente económico en México utilizado para calcular obligaciones y pagos diversos, tales como multas, créditos y otras disposiciones legales. La UMA se establece anualmente y tiene un impacto significativo en la economía, ya que influye directamente en los límites de transacciones en efectivo que pueden realizarse sin generar alertas en el sistema financiero.
¿Cómo afectan las operaciones en efectivo a las empresas en México?
En México, el manejo de efectivo es una práctica común en muchas empresas, especialmente en aquellas de sectores como el comercio minorista, la construcción y la venta de bienes raíces, donde las transacciones en efectivo pueden ser frecuentes. Sin embargo, el uso de efectivo trae consigo riesgos significativos, tanto para el cumplimiento normativo como para la seguridad financiera de las empresas. A continuación, analizamos los principales riesgos y desafíos que enfrentan las empresas que realizan operaciones en efectivo y cómo pueden asegurarse de cumplir con las normativas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
