UIF Lanza Convocatoria para Certificación en Prevención de Lavado de Dinero
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado una convocatoria importante […]
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La certificación en prevención del lavado de dinero en México desempeña un papel fundamental en la lucha contra el lavado
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en el Diario Oficial de la Federación del 1 de septiembre de 2023 la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para el año 2023.
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Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación
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