La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha anunciado una convocatoria importante […]
UIF Lanza Convocatoria para Certificación en Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
La certificación en prevención del lavado de dinero en México desempeña un papel fundamental en la lucha contra el lavado
Convocatoria para Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en México en 2023 Leer entrada »
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en el Diario Oficial de la Federación del 1 de septiembre de 2023 la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para el año 2023.
La certificación para oficiales de cumplimiento en PLD es una de las estrategias para combatir el lavado de dinero del
Breve guía sobre la certificación para oficiales de cumplimiento en PLD Leer entrada »
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación
Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene en marcha la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de
Actualiza o tramita tu certificado en materia de PLD Leer entrada »
¿Sabías que certificarte en prevención de lavado de dinero es de gran relevancia para ti que como persona física realizas
¿Por qué es importante la certificación en PLD? Leer entrada »
