Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP. El 15 de diciembre de 2021, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó algunos puntos a considerar en el tema de Prevención de Lavado de Dinero en México para 2022. Estos temas involucran la obligación […]
Prevención de Lavado de Dinero en 2022 Leer entrada »
Desde seguridad, hasta inversión son los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México. La Ley Contra el Lavado de Dinero en México proporciona un marco para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de transacciones financieras. El marco legal de la ley contra el blanqueo de capitales en
Los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México Leer entrada »
Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información en las investigaciones para frenar delitos fiscales como el lavado de dinero. Esto se
Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF Leer entrada »
Las nuevas medidas del gobierno para combate a la pandemia parece abrir la puerta al Lavado de Dinero en México. Debido al panorama actual de la pandemia de COVID-19 se han dado origen a diversas respuestas gubernamentales, que van desde iniciativas de asistencia social, hasta medidas de confinamiento forzoso y restricciones de viaje. Estas medidas
Tres son los factores que representan la mayor amenaza para México en relación con el Lavado de dinero. La delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción son estas tres mayores amenazas, según publicó el SAT en su encuesta anual sobre la Prevención de Lavado de Dinero. Se denomina
Riesgos del Lavado de Dinero en México Leer entrada »
El SAT publicó en su último reporte información sobre los negocios con más riesgo para el lavado de dinero en México. Las Actividades Vulnerables que obtuvieron una calificación más alta son distintas a las identificadas en la evaluación pasada. En la evaluación pasada se encontraban en Riesgo Alto la compra y venta de vehículos; el
El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 indica que previo a realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html, las personas interesadas deberán presentar físicamente la información y documentación señalada por el
¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables? Leer entrada »
El incumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley Antilavado puede generar multas que van de los $18,000 a 5,900,000, aproximadamente, o de entre 10% y 100% del valor de cada acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, por lo que en esta ocasión te invitamos a recordar cuáles son los aspectos clave para
Cinco aspectos clave para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
Mucho hablamos de la importancia de darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, pero poco se menciona cómo darse de baja ante alguna circunstancia especial, como por ejemplo cuando la persona moral se fusiona con otra compañía, se liquida o se escinde; o cuando la persona física muere o cesa
¿Cómo me doy de baja del portal SPPLD? Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores tiene en marcha la Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo. Está dirigida a oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas
Actualiza o tramita tu certificado en materia de PLD Leer entrada »
