Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que […]
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Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor
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Detalles de la Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables
A partir de la implementación de políticas nacionales e internacionales en tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento
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Análisis de la Prevención de Lavado de Dinero en la Economía Nacional
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y
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Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación
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El sector Fintech se prepara para recibir los resultados de la auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de
Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado,
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Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de
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Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los
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Umbrales de los Donativos de la Ley Antilavado en México
Conoce los umbrales de los donativos de la Ley Antilavado Recientemente se dieron a conocer los montos o umbrales para
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