LFPIORPI archivos - Página 6 de 11 - PreveNet

Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022

Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante el SAT Para quienes realicen Actividades Vulnerables es obligatorio el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer Aviso, […]

Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022 Leer entrada »

Prevención de Lavado de Dinero en 2022

Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP. El 15 de diciembre de 2021, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó algunos puntos a considerar en el tema de Prevención de Lavado de Dinero en México para 2022. Estos temas involucran la obligación

Prevención de Lavado de Dinero en 2022 Leer entrada »

Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF

Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información en las investigaciones para frenar delitos fiscales como el lavado de dinero. Esto se

Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF Leer entrada »

Leyes Antilavado Contra el Financiamiento al Terrorismo ante los Riesgos Emergentes derivados de COVID-19

Las nuevas medidas del gobierno para combate a la pandemia parece abrir la puerta al Lavado de Dinero en México. Debido al panorama actual de la pandemia de COVID-19 se han dado origen a diversas respuestas gubernamentales, que van desde iniciativas de asistencia social, hasta medidas de confinamiento forzoso y restricciones de viaje. Estas medidas

Leyes Antilavado Contra el Financiamiento al Terrorismo ante los Riesgos Emergentes derivados de COVID-19 Leer entrada »

Riesgos del Lavado de Dinero en México

Tres son los factores que representan la mayor amenaza para México en relación con el Lavado de dinero. La delincuencia organizada, el nivel de recursos ilícitos generados en el país y la corrupción son estas tres mayores amenazas, según publicó el SAT en su encuesta anual sobre la Prevención de Lavado de Dinero. Se denomina

Riesgos del Lavado de Dinero en México Leer entrada »

Conoce las actividades vulnerables de mayor riesgo según la encuesta de Prevención de Lavado de Dinero

El SAT publicó en su último reporte información sobre los negocios con más riesgo para el lavado de dinero en México. Las Actividades Vulnerables que obtuvieron una calificación más alta son distintas a las identificadas en la evaluación pasada. En la evaluación pasada se encontraban en Riesgo Alto la compra y venta de vehículos; el

Conoce las actividades vulnerables de mayor riesgo según la encuesta de Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »

¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables?

El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 indica que previo a realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html, las personas interesadas deberán presentar físicamente la información y documentación señalada por el

¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables? Leer entrada »

Ley Antilavado: cinco aspectos que todo sujeto obligado debe conocer

El lavado de dinero es un ilícito que busca que el dinero proveniente de la delincuencia organizada por actividades de narcotráfico, terrorismo, venta de armas o trata de personas, llegue al sistema financiero. Se estima que en México se lavan alrededor de USD$50,000 millones anuales, por lo que desde 2013 el Gobierno puso en marcha

Ley Antilavado: cinco aspectos que todo sujeto obligado debe conocer Leer entrada »

Cinco aspectos clave para cumplir con la Ley Antilavado

El incumplimiento de las obligaciones previstas por la Ley Antilavado puede generar multas que van de los $18,000 a 5,900,000, aproximadamente, o de entre 10% y 100% del valor de cada acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, por lo que en esta ocasión te invitamos a recordar cuáles son los aspectos clave para

Cinco aspectos clave para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »

¿Cómo me doy de baja del portal SPPLD?

Mucho hablamos de la importancia de darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, pero poco se menciona cómo darse de baja ante alguna circunstancia especial, como por ejemplo cuando la persona moral se fusiona con otra compañía, se liquida o se escinde; o cuando la persona física muere o cesa

¿Cómo me doy de baja del portal SPPLD? Leer entrada »

Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022

Prevención de Lavado de Dinero en 2022

Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF

Leyes Antilavado Contra el Financiamiento al Terrorismo ante los Riesgos Emergentes derivados de COVID-19

Riesgos del Lavado de Dinero en México

Conoce las actividades vulnerables de mayor riesgo según la encuesta de Prevención de Lavado de Dinero

¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables?

Ley Antilavado: cinco aspectos que todo sujeto obligado debe conocer

Cinco aspectos clave para cumplir con la Ley Antilavado

¿Cómo me doy de baja del portal SPPLD?

Inicio

Software PLD

Clientes

Preguntas Frecuentes

Noticias PLD

Correo Electrónico:

info@prevenet.com.mx

Oficina:

55-5264-3146

Iniciar Sesión

Comunidad

Aviso de Privacidad