Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022

Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante el SAT Para quienes realicen Actividades Vulnerables es obligatorio el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer Aviso, […]

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Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF

Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información en las investigaciones para frenar delitos fiscales como el lavado de dinero. Esto se

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Leyes Antilavado Contra el Financiamiento al Terrorismo ante los Riesgos Emergentes derivados de COVID-19

Las nuevas medidas del gobierno para combate a la pandemia parece abrir la puerta al Lavado de Dinero en México. Debido al panorama actual de la pandemia de COVID-19 se han dado origen a diversas respuestas gubernamentales, que van desde iniciativas de asistencia social, hasta medidas de confinamiento forzoso y restricciones de viaje. Estas medidas

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Conoce las actividades vulnerables de mayor riesgo según la encuesta de Prevención de Lavado de Dinero

El SAT publicó en su último reporte información sobre los negocios con más riesgo para el lavado de dinero en México. Las Actividades Vulnerables que obtuvieron una calificación más alta son distintas a las identificadas en la evaluación pasada. En la evaluación pasada se encontraban en Riesgo Alto la compra y venta de vehículos; el

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¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables?

El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020 indica que previo a realizar el trámite de alta y registro de manera electrónica por medio del Sistema del Portal en Internet (SPPLD) https://sppld.sat.gob.mx/pld/interiores/sppld.html, las personas interesadas deberán presentar físicamente la información y documentación señalada por el

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