Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha registrado a 536 individuos en la Lista de personas bloqueadas, con un monto total de tres mil 200 millones 59 mil 11.19 pesos. Según […]
En un reciente informe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha destacado la venta de obras de arte, metales preciosos y relojes como actividades particularmente vulnerables al lavado de dinero en el año 2023. Estas revelaciones surgen como parte del semáforo de riesgo de lavado de dinero que la UIF monitorea regularmente. Principales Puntos de
Aunque resulta impredecible el futuro del mercado inmobiliario en México, existen indicadores que permiten anticipar posibles cambios, ajustar estrategias de inversión y proporcionar asesoramiento informado a clientes e inversionistas, según comentarios de expertos. En el horizonte del 2024, especializas del sector inmobiliario, han destacado puntos clave para la industria inmobiliaria: Crecimiento Sostenido: Se proyecta un
En medio de las transformaciones y desarrollos significativos en el sureste de México, el mercado inmobiliario emerge como un protagonista clave. La región, impulsada por megaproyectos como el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum y mejoras en infraestructuras, se presenta como un destino atractivo para inversiones inmobiliarias. Especialistas en el tema han destacado que el
En un mundo empresarial cada vez más complejo, la gestión eficaz contra el lavado de dinero se ha vuelto esencial. En este contexto, PreveNet emerge como la clave para fortalecer las defensas de las empresas contra actividades ilícitas. Esta plataforma innovadora no solo cumple con las regulaciones anti lavado, sino que también impulsa estrategias proactivas
PreveNet: Empoderando Empresas en la Lucha Contra el Lavado de Dinero Leer entrada »
La mediación, reconocida por su eficacia en la resolución de controversias, enfrenta desafíos significativos que podrían comprometer su papel en la lucha contra el lavado de dinero en México. A pesar de su histórico éxito como alternativa a los procesos judiciales tradicionales, recientes modificaciones en su concepción y operación generan interrogantes sobre su viabilidad. La
¿La Nueva Ley de Mediación es un elemento positivo para el lavado de dinero? Leer entrada »
En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar estrategias efectivas. Aquí van tres consejos clave: Información poderosa: Mantente al tanto de la Ley Antilavado y sus actualizaciones. Explora los recursos del SAT para aclarar dudas. La información es tu mejor aliado. Cumplimiento Riguroso:
El lavado de dinero es una preocupación global, y México no es la excepción. En este escenario, contar con herramientas eficientes para prevenir y detectar actividades ilícitas se vuelve fundamental. En este sentido, PreveNet se destaca como una solución integral que ofrece una serie de beneficios significativos en la lucha contra el lavado de dinero
Los beneficios de PreveNet en la lucha contra el lavado de dinero en México. Leer entrada »
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas es una parte fundamental del cumplimiento de la ley antilavado. Las empresas y profesionales sujetos a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) en México tienen la obligación legal de reportar cualquier transacción o actividad sospechosa que pueda estar relacionada
La responsabilidad de reportar operaciones sospechosas. Leer entrada »
Es recomendable acudir a un software antilavado en los siguientes casos: Cumplimiento normativo: Si tu empresa está sujeta a regulaciones específicas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, es fundamental contar con un software antilavado. Esto incluye sectores como instituciones financieras, casas de cambio, empresas de remesas, casinos, intermediarios
¿Cuándo acudir a un software antilavado? Leer entrada »
