Prevención de Lavado de Dinero archivos - Página 3 de 5 - PreveNet

¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF?

Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos de la RCG, los sujetos obligados deben incluir en el expediente de identificación de sus clientes una declaración escrita y firmada donde se conste que se le requirió información sobre la existencia del beneficiario controlador. […]

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¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera?

Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve resumen que se refiere al sector de actividades vulnerables en México. Primeramente se debe identificar a la persona física que sea titular o posea por cualquier título legal, directa o indirectamente, el 50% o más

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Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México

Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor precisión deberá tener al identificar a sus clientes. Cada año las actividades van variando y los datos publicados por la Unidad de Inteligencia financiera se actualizan de acuerdo a sus estudios. El catálogo de actividades

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Prevención de Lavado de dinero en México y América Latina

Dada la importancia del país en la región y su integración en el sistema económico mundial a través de las relaciones comerciales y la cooperación económica, México es un ejemplo particularmente relevante de los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. En general, México cuenta con buenas medidas

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Firman acuerdo para prevención de Lavado de Dinero FGR y UIF

Recientemente se firmó un acuerdo de colaboración que sustituye al vigente desde hace más de 8 años. Este 2022, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, acordaron el intercambio de información en las investigaciones para frenar delitos fiscales como el lavado de dinero. Esto se

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Conoce las actividades vulnerables de mayor riesgo según la encuesta de Prevención de Lavado de Dinero

El SAT publicó en su último reporte información sobre los negocios con más riesgo para el lavado de dinero en México. Las Actividades Vulnerables que obtuvieron una calificación más alta son distintas a las identificadas en la evaluación pasada. En la evaluación pasada se encontraban en Riesgo Alto la compra y venta de vehículos; el

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¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado?

¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? El incumplimiento u omisión de las disposiciones del reglamento de la Ley Antilavado implican sanciones económicas e incluso penas cárcel. ¿Cuáles son y a qué infracciones obedecen? ¡Aquí te lo explicamos! Se sancionará con prisión de dos a ocho años y con quinientos a dos

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¿Cómo me doy de baja del portal SPPLD?

Mucho hablamos de la importancia de darse de alta en el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, pero poco se menciona cómo darse de baja ante alguna circunstancia especial, como por ejemplo cuando la persona moral se fusiona con otra compañía, se liquida o se escinde; o cuando la persona física muere o cesa

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Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos

Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es estar al pendiente de la presentación de avisos a la autoridad fiscal, en lo cual te recomendamos ser siempre impecable para evitar multas que pueden lastimar tu

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Certifícate en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: aquí te decimos cómo

Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero

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