En el marco del Parlamento Abierto organizado por la Comisión de Justicia del Senado de la República que se realizó a inicios de 2025, expertos en prevención de lavado de dinero analizaron las reformas en curso a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). José Luis Stein, coordinador del Comité de Lavado de Dinero de la Asociación de Bancos de México (ABM), destacó que las modificaciones planteadas representan un avance positivo, pero subrayó la necesidad de ajustes para fortalecer el proyecto, particularmente en lo que respecta a la regulación de fideicomisos.

Normativa antilavado en México: cambios clave y cómo cumplir sin complicaciones En los últimos años, las regulaciones contra el lavado de dinero en México han cambiado para reforzar la supervisión de actividades vulnerables. Desarrolladoras inmobiliarias, agencias vendedoras de vehículos terrestres y aéreos, negocios de venta de joyas y obras de arte, blindaje, préstamo mutuo, juegos

El subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio, se reunió con Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos. Ambos funcionarios acordaron mejorar el intercambio de información relacionado con el lavado de recursos ilícitos, en un esfuerzo conjunto por detectar actividades como el tráfico de drogas, corrupción, tráfico de armas,

En la vanguardia de la protección contra actividades ilegales en el sector financiero mexicano se encuentra PreveNet, un software antilavado de última generación. Esta nota examinará cómo las soluciones proporcionadas por PreveNet se han convertido en una barrera esencial contra el lavado de dinero y actividades ilícitas en el panorama financiero del país. Innovación Antilavado