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Un sistema antilavado solo es efectivo si el personal entiende cómo aplicarlo y reconoce señales de alerta en las operaciones diarias. La formación continua en torno a las actualizaciones de la LFPIORPI y el acceso a soporte técnico especializado aseguran que los procesos se cumplan correctamente y minimizan riesgos de sanciones.
Todas las empresas, sujetos obligados con actividades vulnerables, enfrentan desafíos cada vez mayores para asegurarse de que sus operaciones estén alineadas con las leyes contra el lavado de dinero. PreveNet se presenta como una solución tecnológica avanzada que simplifica este proceso, permitiendo a las empresas, especialmente aquellas con un volumen alto de transacciones, generar avisos de manera automatizada y asegurarse de que cumplen con todos los requisitos regulatorios.
La confianza y satisfacción de los usuarios son el reflejo más claro del impacto positivo que una plataforma como PreveNet puede tener en el cumplimiento normativo de los Sujetos Obligados. Empresas de diversos sectores han adoptado esta herramienta tecnológica como un aliado esencial para simplificar y optimizar sus procesos, logrando no solo cumplir con la normativa aplicable, sino también mejorar la eficiencia en sus operaciones diarias.
Para las empresas clasificadas en sectores vulnerables, cumplir con las disposiciones de la LFPIORPI implica adoptar medidas específicas. Esto incluye recopilar información detallada de los clientes, como identificaciones oficiales, comprobantes de domicilio y declaraciones sobre el origen de los fondos, en transacciones que excedan los montos establecidos por la legislación. También…
LFPIORPI: Lo que las Empresas Mexicanas Deben Saber para Cumplir la Ley Leer entrada »
Si el Servicio de Administración Tributaria (SAT) te ha enviado una carta de orientación en relación con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es un llamado de atención para garantizar que tu empresa cumple con sus obligaciones antilavado. Aunque estas cartas no constituyen un acto
¿Qué hacer si recibí una carta de orientación del SAT respecto a la LFPIORPI? Leer entrada »
El pasado 1 de noviembre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció, a través del comunicado 060/2024, el envío de 9,287 cartas de orientación a sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, conforme a lo estipulado en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Estas
SAT intensifica supervisión con cartas de orientación a sujetos obligados Leer entrada »
En el mundo de la prevención de lavado de dinero (PLD), es crucial conocer a detalle quiénes están involucrados en tus operaciones financieras y comerciales. Esto incluye identificar a las Personas Políticamente Expuestas (PEPs), así como verificar nombres en listas negras internacionales. Prevenet facilita este proceso al ofrecer acceso a listas de PEPs siempre actualizadas
¿Dónde consultar las listas PEPs en México? Leer entrada »
Cumplir con las normativas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) puede ser un desafío administrativo para cualquier empresa o profesional sujeto obligado. Por eso, contar con una herramienta como Prevenet es clave para garantizar un cumplimiento eficiente y sin contratiempos. Conoce los tres principales
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como Ley Antilavado, establece un catálogo de actividades consideradas vulnerables debido a su susceptibilidad para ser utilizadas en el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Estas actividades deben cumplir con estrictos procesos de identificación, registro y
Actividades Vulnerables que pueden utilizar el software PLD PreveNet. Leer entrada »
Cumplir con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es una obligación para diversas industrias en México, pero uno de los aspectos más complicados del cumplimiento es la gestión de los avisos. Los sujetos obligados, como inmobiliarias, instituciones financieras, y otros, deben reportar ciertas operaciones sospechosas
Envío de Avisos Masivos: Optimiza el Cumplimiento de la Ley Antilavado con Prevenet Leer entrada »
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