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UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.

Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 de junio de 2023, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha registrado a 536 individuos en la Lista de personas bloqueadas, con un monto total de tres mil 200 millones 59 mil 11.19 pesos. Según […]

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Advierte la UIF sobre Riesgos de Lavado de Dinero en Ventas de Arte, Metales y Relojes

En un reciente informe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha destacado la venta de obras de arte, metales preciosos y relojes como actividades particularmente vulnerables al lavado de dinero en el año 2023. Estas revelaciones surgen como parte del semáforo de riesgo de lavado de dinero que la UIF monitorea regularmente. Principales Puntos de

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Ciudadanos rusos levantando alertas antilavado en México: UIF.

En el año 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 14,000 informes de diversos tipos sobre transacciones financieras realizadas por ciudadanos rusos en México. En medio de la condena internacional al conflicto militar de Rusia con Ucrania, que ha resultado en numerosas sanciones, principalmente por parte de Estados Unidos, contra entidades y

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La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero

El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que México ha tenido para combatir el blanqueo de capitales. En este informe se mencionaron algunos puntos favorable entre los que destacan los convenios formales para facilitar la cooperación internacional en casos de posible lavado de

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Certifícate en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: aquí te decimos cómo

Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y los responsables del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita podrán certificarse en prevención de lavado de dinero

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