UIF Bloquea Activos por Tres Mil Millones de Pesos en Medidas contra Lavado de Dinero.
Se ha dado a conocer que las estrategias cautelares para congelar activos presuntamente derivados de actividades ilícitas, hasta el 30 […]
UIF
Advierte la UIF sobre Riesgos de Lavado de Dinero en Ventas de Arte, Metales y Relojes
En un reciente informe, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha destacado la venta de obras de arte, metales preciosos
Pemex y UIF Unen Fuerzas para Combatir Lavado de Dinero
En una iniciativa conjunta para salvaguardar las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal de petróleo, y reforzar las
Ciudadanos rusos levantando alertas antilavado en México: UIF.
En el año 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibió más de 14,000 informes de diversos tipos sobre transacciones
¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México
La GAFI asegura que México muestra mejora en la cooperación internacional contra el lavado de dinero
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que
La UIF tras nuevas estrategias anti lavado de dinero en México
Recientemente la UIF reafirmó su papel sobre su sistema de prevención y combate a operaciones con recursos de procedencia ilícita,
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el
Avisos de 24 Horas: cuándo y por qué presentarlos
¿En tu empresa o negocio has realizado alguna operación que te ha causado suspicacia porque algo sugiere que los recursos
Certifícate en Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: aquí te decimos cómo
Dice que el conocimiento nunca sobra y es por eso que queremos compartir contigo que las personas físicas que realizan
