En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), es fundamental entender el proceso para reportar un Aviso de 24 horas. Este procedimiento es crucial para combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, protegiendo así la integridad del sistema financiero mexicano. […]
Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI Leer entrada »
La presentación oportuna de avisos antilavado es crucial en el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). En este contexto, se ha establecido una prórroga basada en el sexto dígito del RFC, proporcionando un marco temporal para cumplir con esta
Prórrogas para Presentar Avisos Antilavado en México: Calendario y Flexibilidad Leer entrada »
La presentación de avisos está destinada a identificar y transparentar el origen de las transacciones realizadas, para identificar a los clientes o usuarios con posibles actividades relacionadas con el lavado de dinero. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), implementada en 2013, establece que cuando se
¿Cómo presentar los Avisos Anti Lavado de Dinero? Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) publicó en su portal el informe de actividades 2022 que tenía como objetivos la prevención y combate a delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Más de 8 millones de avisos de la ley antilavado recibió la UIF en 2022 Leer entrada »
Una de las responsabilidades de los sujetos obligados al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es estar al pendiente de la presentación de avisos a la autoridad fiscal, en lo cual te recomendamos ser siempre impecable para evitar multas que pueden lastimar tu
Evita multas por omisiones o fallas en la presentación de avisos Leer entrada »
Como sabes, los Sujetos Obligados (SO) al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita deben presentar los avisos alusivos a las operaciones que superen los umbrales correspondientes a más tardar el día 17 del mes posterior al que se realizó la transacción. Dicho requerimiento está
8 errores en la presentación de avisos Leer entrada »
¿Conoces los nuevos lineamientos que establece la Ley Antilavado a las empresas de outsourcing? Hemos preparado un webinar gratuito en donde conocerás todo acerca de los nuevos lineamientos que deben seguir las empresas de subcontratación o outsourcing al momento de cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI (Ley Federal para la Identificación de Operaciones con
Webinar gratuito: Outsourcing como Actividad Vulnerable Leer entrada »
La presentación de avisos a la autoridad fiscal es una obligación que busca transparentar el origen de los recursos de las operaciones realizadas, identificando a los clientes o usuarios con quienes se realiza alguna operación financiera relacionada con alguna actividad vulnerable. En este sentido debes saber que la omisión o errores en el llenado puede
¡Fuera dudas sobre la presentación de avisos! Leer entrada »
Si este año iniciaste una empresa o negocio que realiza alguna actividad vulnerable o siendo sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado quieres mantenerte informado de cómo cumplir de manera óptima con tus obligaciones, es importante que cuides al máximo la identificación adecuada de tus clientes. ¿El objetivo? Evitar ser blanco del delito de
Identificación de clientes: acción clave en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la elaboración y envío de avisos a la autoridad fiscal, lo cual es considerado una obligación para quienes realizan actividades vulnerables. Con frecuencia, los Sujetos Obligados (SO) se cuestionan sobre cómo requisitar los formatos, en qué
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos Leer entrada »
