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El lavado de dinero no es un error. Tampoco es una omisión. Es una conducta delictiva que busca ‘disfrazar’ o encubrir el origen de recursos provenientes de actos ilícitos mediante prácticas que los introducen al sistema financiero como lícitos y, como tal, es un delito que puede alcanzar pena de prisión. De acuerdo con el […]
Castigan con hasta 15 años de prisión el lavado de dinero Leer entrada »
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha afirmado que México ha avanzado en materia de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El grupo advirtió que existen varios puntos en cuanto a las posibilidades de México para seguir avanzando en estas tareas, tales como la creación de una estrategia que puedan ejecutar las autoridades
México en la mira de varias instituciones por riesgos de Lavado de Dinero Leer entrada »
El lavado de dinero requiere encontrar huecos en la economía formal para poder encubrir e introducir capital obtenido de forma ilegal. Este proceso criminal tiene el objetivo el blanqueo de efectivo obtenido por tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. El lavado de dinero atraviesa
¿Qué es el lavado de dinero y cómo se realiza? Leer entrada »
El Grupo de Acción Financiera Internacional presentó el pasado 12 de mayo un informe de seguimiento sobre las acciones que México ha tenido para combatir el blanqueo de capitales. En este informe se mencionaron algunos puntos favorable entre los que destacan los convenios formales para facilitar la cooperación internacional en casos de posible lavado de
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años 2013 hasta diciembre de 2021 y menciona que ha llegado a una cifra de más de 41 millones y medio de avisos de operaciones vulnerables
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en prevención de lavado. Las multas van por más de 3 millones de pesos impuesta a la empresa Contraparte Central de Valores de México es la de mayor monto. La CNBV reveló en su actualización de
Sanciones millonarias a bancos por incumplimiento de la Ley de Prevención de Lavado Leer entrada »
Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP. El 15 de diciembre de 2021, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó algunos puntos a considerar en el tema de Prevención de Lavado de Dinero en México para 2022. Estos temas involucran la obligación
Prevención de Lavado de Dinero en 2022 Leer entrada »
El SAT publicó en su último reporte información sobre los negocios con más riesgo para el lavado de dinero en México. Las Actividades Vulnerables que obtuvieron una calificación más alta son distintas a las identificadas en la evaluación pasada. En la evaluación pasada se encontraban en Riesgo Alto la compra y venta de vehículos; el
El lavado de dinero, es una actividad delictiva que ha evolucionado y cambiado la forma en que opera, no sólo en México sino en todo el mundo. Las autoridades mexicanas han anunciado el decomiso de una cantidad récord de dinero, equivalente a casi mil millones de dólares. Esto es un poco más de cien
El lavado de dinero en México, un negocio millonario Leer entrada »
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o que están relacionadas con el delito del lavado de dinero, según las disposiciones del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Dicho listado es una especie de alerta que
¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras? Leer entrada »
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