En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una…
Prevenet_Noticias8 mayo, 2022
Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022,…
Prevenet_Noticias3 marzo, 2022
El SAT publicó en su último reporte información sobre los negocios con más riesgo para…
Prevenet_Noticias16 febrero, 2022
El lavado de dinero, es una actividad delictiva que ha evolucionado y cambiado la forma…
Prevenet_Noticias3 febrero, 2022
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el…
Prevenet_Noticias4 diciembre, 2020
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado…
Prevenet_Noticias10 noviembre, 2020
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el…
Prevenet_Noticias25 marzo, 2020
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en…
Prevenet_Noticias17 mayo, 2019