Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoLey AntilavadoLFPIORPI ¿A cuánto ascienden las multas por incumplimiento de la Ley Antilavado? Si eres sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación…Prevenet_Noticias16 julio, 2020
Actividades VulnerablesLavado de dinero en MéxicoPLD ¿Sabes cómo identificar a tus clientes? La adecuada identificación de tus clientes es indispensable para conformar los expedientes únicos requerido por…Prevenet_Noticias3 marzo, 2020
Lavado de dinero en México ¿Cuál es la ruta que sigue el lavado de dinero? La delincuencia organizada tiene tres pasos definidos para el blanqueo de capitales. Conócelos y mantén…Prevenet_Noticias8 agosto, 2019