PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se crearon con el propósito de combatir las redes de lavado de dinero asociadas con la delincuencia organizada en las distintas entidades federativas de México. Sin embargo, desde su establecimiento, estas unidades han enfrentado desafíos significativos que han impedido su pleno funcionamiento y éxito. A pesar de
Seis propuestas de reforma en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo se han presentado en el Senado de la República desde 2018 por parte de diversos grupos parlamentarios. Sin embargo, estas propuestas aún no se han incorporado a la Ley Antilavado, según lo señalado por
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado Leer entrada »
Las redes de corrupción en México representan un serio desafío para la integridad del sistema financiero y la lucha contra el lavado de dinero.
La automatización del cumplimiento del Programa de Prevención de Lavado de Dinero (PDL) mediante el uso de un software antilavado ofrece una serie de beneficios significativos en el contexto mexicano. A continuación, se detallan algunas ventajas clave de esta automatización: Eficiencia operativa: El uso de un software antilavado permite automatizar tareas y procesos, lo que
Beneficios de automatizar el cumplimiento PDL con un software antilavado en México Leer entrada »
La relevancia de los programas de capacitación en el Programa de Cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es de vital importancia para garantizar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del
La relevancia de los programas de capacitación en el PDL Leer entrada »
Es recomendable acudir a un software antilavado en los siguientes casos: Cumplimiento normativo: Si tu empresa está sujeta a regulaciones específicas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, es fundamental contar con un software antilavado. Esto incluye sectores como instituciones financieras, casas de cambio, empresas de remesas, casinos, intermediarios
¿Cuándo acudir a un software antilavado? Leer entrada »
Conozca sus obligaciones como sujeto obligado: La LFPIORPI establece que ciertas actividades y sectores económicos son considerados como actividades vulnerables al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, y los profesionales que participan en estas operaciones son sujetos obligados. Identifique si su actividad está incluida en la lista de actividades vulnerables y determine cuáles son
Los 5 puntos sobre el cumplimiento de la ley antilavado que debe conocer. Leer entrada »
En México, los fondos recaudados por las multas impuestas a los sujetos obligados que incumplen con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) son destinados a fortalecer las acciones de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. De acuerdo con la Secretaría
¿Qué pasa con los fondos recaudados por multas por incumplimiento de la LFPIORPI? Leer entrada »
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece una serie de medidas para combatir el lavado de dinero en México. Entre estas medidas, se encuentra la limitación de los pagos en efectivo que pueden realizarse en diversas transacciones. En este sentido, la LFPIORPI establece que las
Límites de pago en efectivo según la Ley Antilavado Leer entrada »
