Cinco errores comunes que cometen los sujetos obligados según la LFPIORPI
A continuación, te presentamos cinco errores comunes que cometen los sujetos obligados ante la LFPIORPI y cómo evitarlos.
LFPIORPI
Si estás pensando en vender tu casa o propiedad, ten cuidado con los montos que puedes recibir, la UIF te podría multar.
Vender una propiedad es un proceso que implica múltiples detalles a considerar, desde la negociación con el comprador hasta la correcta documentación de la transacción. Sin embargo, uno de los aspectos más cruciales que muchas veces pasa desapercibido es el manejo de los montos que se reciben por la venta, especialmente cuando se realizan en efectivo.
Prevenet: El software antilavado para el Mercado de Automóviles en la Compraventa de Vehículos
La necesidad de asegurar que todas las transacciones se realicen conforme a la ley es primordial para prevenir el lavado de dinero y otros delitos financieros. En este contexto, Prevenet surge como una herramienta esencial para los concesionarios y vendedores de automóviles.
Tendencias Globales en la Regulación Antilavado de Dinero y su Impacto en las Empresas Mexicanas
En un entorno financiero cada vez más complejo y globalizado, la regulación antilavado de dinero se ha convertido en un
Cómo Reportar un Aviso de 24 Horas según la LFPIORPI
En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),
La Perspectiva Empresarial sobre el Cumplimiento de la LFPIORPI: Acciones Clave para la Prevención del Lavado de Dinero
En el entorno empresarial actual, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
Riesgos y Consecuencias: Exceder el Límite de Efectivo en la Compra de Automóviles bajo la LFPIORPI
En la actualidad, la compra de vehículos con efectivo se ha vuelto un tema de atención especial para las autoridades,
El Auge del Derecho Administrativo y sus Implicaciones en México contra el lavado de dinero.
En las últimas dos décadas, México ha sido testigo de un aumento significativo en el número de leyes y regulaciones,
Evolución y Desafíos en las empresas: Cinco Años de Cambios Legislativos en la LFPIORPI
Desde la implementación de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) hace cinco años, el panorama legal en México ha experimentado transformaciones significativas en la lucha contra el lavado de dinero. A lo largo de este periodo, diversas enmiendas y actualizaciones han marcado la evolución de esta legislación, presentando desafíos y oportunidades para las empresas, especialmente aquellas dirigidas por líderes de alto rango.
Presupuesto Antilavado 2024: Aumento del 2.6% para UIF y Fiscalía en la Lucha Contra el Lavado de Dinero.
Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas
