La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a las reglas de carácter general de la LFPIORPI, la cual establece requisitos adicionales en el alta y registro de la actividad vulnerable de activos virtuales. […]
Seguramente has escuchado hablar de las listas negras, esos ‘míticos’ inventarios en los que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identifica a empresas y contribuyentes que generaron facturas falsas o que están relacionadas con el delito del lavado de dinero, según las disposiciones del Artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación. Dicho listado es una especie de alerta que
¿Qué es lo que sabes sobre las listas negras? Leer entrada »
Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, sino que se aprobó la llamada Ley Nieto, que contempla reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. La citada legislación posibilita a la Unidad
La Ley Nieto y las acciones contra el lavado de dinero Leer entrada »
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, es importante que las empresas de outsourcing se blinden contra alguna multa o sanción y sigan derivadas del incumplimiento de la Ley Antilavado. La iniciativa -que entrará en vigor el 1 de enero de
Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado Leer entrada »
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT, está facultada para hacer visitas de verificación que buscan comprobar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la LFPIORPI. ¿Qué puedes esperar? ¿Por qué te llegó esta visita? ¿Cómo puedes responder? De inicio debes saber
El paso a paso de una visita de verificación Leer entrada »
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la elaboración y envío de avisos a la autoridad fiscal, lo cual es considerado una obligación para quienes realizan actividades vulnerables. Con frecuencia, los Sujetos Obligados (SO) se cuestionan sobre cómo requisitar los formatos, en qué
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos Leer entrada »
Una de las dudas más recurrentes en torno a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) es en torno a la adecuada integración del expediente de clientes o usuarios que superen el umbral de identificación de la operación en cuestión, pues aunque muchos sujetos obligados (SO)
Ley Antilavado: 5 tips para integrar expedientes Leer entrada »
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado, requiere a los sujetos obligados realizar el monitoreo mensual de los montos de las operaciones con cada uno de sus clientes a fin de identificar posibles operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales. Esta ley establece
¿Cuándo identificar a tus clientes y enviar avisos a la autoridad? Leer entrada »
El segmento de lujo se ha convertido en uno de los principales medios para el blanqueo de capitales. En la prevención contra el lavado de dinero (PLD) hay ciertas ramas de la economía que son altamente susceptibles al blanqueo de capitales, siendo la industria inmobiliaria una de las que están en el ojo del huracán.
La ruta del lavado de dinero en el sector inmobiliario Leer entrada »
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Sumario: El conocimiento de la Ley Antilavado y el uso de tecnología son básicos para prevenir el blanqueo de capitales. Si tu actividad comercial o profesional es considerada como vulnerable por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Tres consejos de oro para prevenir el lavado de dinero Leer entrada »
