Webinar gratuito: Outsourcing como Actividad Vulnerable
¿Conoces los nuevos lineamientos que establece la Ley Antilavado a las empresas de outsourcing? Hemos preparado un webinar gratuito en […]
OUTSOURCING
Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos
A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para
Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de
UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la
Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
