¿Conoces los nuevos lineamientos que establece la Ley Antilavado a las empresas de outsourcing? Hemos preparado un webinar gratuito en donde conocerás todo acerca de los nuevos lineamientos que deben seguir las empresas de subcontratación o outsourcing al momento de cumplir con la Ley Antilavado o LFPIORPI (Ley Federal para la Identificación de Operaciones con […]
Webinar gratuito: Outsourcing como Actividad Vulnerable Leer entrada »
A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para la presentación de avisos ante la autoridad fiscal, toda vez que el pasado 24 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución a ese respecto. El nuevo formato adiciona campos
Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos Leer entrada »
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de personal, es importante que las empresas de outsourcing se blinden contra alguna multa o sanción y sigan derivadas del incumplimiento de la Ley Antilavado. La iniciativa -que entrará en vigor el 1 de enero de
Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado Leer entrada »
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) conminó a las empresas que prestan el servicio de subcontratación (conocido como outsourcing) a que presenten en tiempo y forma los Avisos de Operaciones que establece la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita para evitar alguna sanción. En un comunicado publicado
UIF llama a empresas de subcontratación a cumplir con la presentación de Avisos Leer entrada »
El programa está dirigido a sujetos obligados que tengan problemas para presentar los avisos ante la autoridad debido a la contingencia sanitaria. En medio de la pandemia por COVID-19, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunciaron la posibilidad de adherirse a un Programa de Auto Regularización dirigido
Lanzan UIF y SAT un nuevo Programa de Auto Regularización por COVID-19 Leer entrada »
Las empresas que prestan el servicio de outsourcing deben acatar la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Aquí te decimos cómo cumplir. Aunque mucho se habla de las actividades vulnerables enmarcadas en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia
Es outsourcing actividad vulnerable al lavado de dinero Leer entrada »
