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¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF?

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Prevenet_Noticias18 mayo, 2022
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¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera?

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Acerca del Blog Prevenet

Aquí encontrarás las noticias más recientes sobre el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI en México.

Prevenet es la solución en la nube que te ayuda en el cumplimiento de la Ley Antilavado o LFPIORPI.

Entradas recientes

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  • Santiago Nieto, titular de la UIF publicó un informe sobre las mejoras ante el lavado de dinero.
  • El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras.
  • Blockchain, una actividad vulnerable.
  • Las empresas “factureras”, un riesgo para el sistema fiscal mexicano.

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