La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México. Según el informe anual del Tráfico de drogas en el mundo y su impacto a nivel económico, social y en materia de seguridad, asegura que en México, el lavado de dinero solo de los narcotraficantes, asciende […]
Lavado de dinero de cárteles suma $25,000 millones de dólares al año Leer entrada »
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el sistema operativo de la UIF. Sin duda la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha realizado importantes implementaciones en materia de seguridad en la lucha contra el Lavado de Dinero en México. Sin embargo, según
Más allá de la UIF: La lucha contra el lavado de dinero Leer entrada »
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación no es obligatoria, parece ser que lo será en un futuro cercano para fortalecer la legislación. Durante el primer proceso de evaluación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, se detectó que 7
Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de Tecnología Financiera y otras 34 se encuentran en espera de su aprobación. En las empresas autorizadas, se espera que presenten su informe de auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero, donde se estará
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado, ya que solo en el mes de Febrero ya ha publicado 99 sanciones, mismas que suman 34.5 millones de pesos. Cabe resaltar que actualmente hay una mayor notoriedad sobre la regulación de las Instituciones de
Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV Leer entrada »
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en términos reales, respecto a lo aprobado para el año en curso. Según la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, para el siguiente año
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Leer entrada »
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante el SAT Para quienes realicen Actividades Vulnerables es obligatorio el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer Aviso,
Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022 Leer entrada »
Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022, de acuerdo con el IMCP. El 15 de diciembre de 2021, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos publicó algunos puntos a considerar en el tema de Prevención de Lavado de Dinero en México para 2022. Estos temas involucran la obligación
Prevención de Lavado de Dinero en 2022 Leer entrada »
Dado que el Lavado de Dinero es un mal internacional susceptible de afectar la economía de cualquier país, se le da mucha importancia a la prevención del lavado de dinero. Los delitos relacionados con el Lavado de Dinero se van actualizando y traspasando las fronteras y se requiere de un control exhaustivo por los países
Un punto de vista internacional en relación a la Prevención de Lavado de Dinero Leer entrada »
Desde seguridad, hasta inversión son los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México. La Ley Contra el Lavado de Dinero en México proporciona un marco para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo a través de transacciones financieras. El marco legal de la ley contra el blanqueo de capitales en
Los beneficios del combate al Lavado de Dinero en México Leer entrada »
