Enfrentando los retos tecnológicos en la prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
Reporte de Operaciones Inusuales: Detectando actividades sospechosas en el marco de la Ley Antilavado en México
La lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo es una prioridad en el ámbito financiero y empresarial. En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece la obligación de reportar las Operaciones Inusuales, con el fin de detectar y prevenir actividades
Conozca a sus clientes si es sujeto obligado.
En el mundo actual, donde las transacciones financieras se realizan de manera cada vez más digitalizada, es fundamental contar con procesos eficientes para verificar la identidad y evaluar el riesgo de los clientes. En este sentido, la automatización del proceso de Conocer a Sus Clientes se ha convertido en una herramienta crucial para agilizar y
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Límites de pago en efectivo según la Ley Antilavado
La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece una serie de medidas para combatir el lavado de dinero en México. Entre estas medidas, se encuentra la limitación de los pagos en efectivo que pueden realizarse en diversas transacciones. En este sentido, la LFPIORPI establece que las
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Además de evitar sanciones, estos son otros beneficios de cumplir la ley antilavado en México.
Proteger la reputación: Cumplir las leyes sobre blanqueo de capitales puede ayudar a particulares y empresas a proteger su reputación. El blanqueo de capitales es un delito grave que puede dañar la reputación de una empresa o un particular, aunque no estén directamente implicados en la actividad ilegal. Al cumplir las leyes sobre blanqueo de
¿Me multarían por incumplir la ley antilavado?
La respuesta corta es sí, el SAT a través de la LFPIORPI puede multarte por incumplimiento a las obligaciones establecidas a los sujetos obligados en el artículo 18 de esta ley, así como incumplimiento por presentar avisos referente al artículo 17. Lo más conveniente es presentar sus avisos antilavado, incluso si son en ceros, así
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Elabora un análisis de riesgo con estos pasos
Para poder establecer un proceso de análisis de riesgos es importante que comprendamos la metodología de enfoque basado en riesgos. Esto se refiere a las políticas, medidas, procesos y acciones que puede adoptar una empresa a fin de disminuir y en la medida de lo posible evitar riesgos de lavado de dinero y a su vez evitar posibles problemas con las autoridades, tales como congelamiento de cuentas y multas millonarias.
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¿Cómo integrar un programa de PLD a mi empresa como persona obligada?
Como empresa o profesional, es nuestra obligación saber si nuestra actividad puede ser vulnerable a lavado de dinero de acuerdo a la LFPIORPI. De acuerdo con el SAT, Las personas físicas o morales que por su ocupación, profesión, actividad, giro u objeto social realizan una o más actividades vulnerables mismos que deberán estar dados de
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¿Se puede dar de baja una actividad vulnerable?
Sí es posible dar de baja una actividad vulnerable. En caso de que ya no realices alguna actividad vulnerable, puedes presentar la baja en el Portal de Prevención de lavado de dinero. Este trámite es para que los sujetos obligados que han dejado definitivamente de realizar actividades vulnerables, den de baja las obligaciones relacionadas al
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¿Qué leyes y reglamentos contempla la Ley Antilavado?
Aunque estamos seguros de que conoces la importancia de aplicar la Ley Antilavado, es importante que sepas que también existe un reglamento y contenido relacionados que establecen las disposiciones legales concernientes en la materia, así como sus procedimientos. El objetivo, por un lado, es evitar errores y omisiones que puedan ocasionarte un problema, así como
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