La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad de la economía, por lo cual, además de vigilar a las entidades financieras, también se ocupa de personas físicas y jurídicas que realizan actividades vulnerables como lo define en los artículos 14 y 17. A […]
Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Según un informe uno de los métodos para el lavado de dinero con bitcoin, es dividir grandes sumas de dinero, en pequeños pagos con el objetivo de burlar los controles de las instituciones de tecnología financiera (FINTECH), es por ello que recientemente el gobierno mexicano ha exigido a los exchanges de criptomonedas que informen los
¿Cómo se lava el dinero con el bitcoin? Leer entrada »
Según el Grupo de Wolfsberg, un organismo que concentra 13 bancos globales para desarrollar estándares en contra del lavado de dinero, las instituciones financieras, se encuentran en una posición privilegiada, no solo para aportar información sobre las actividades vulnerables y transacciones sospechosas, sino como un sistema de retroalimentación y orientación para enfocar los riesgos latentes
Las Fintech o Instituciones de Tecnología Financiera, han colaborado con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la forma en que se han levantado alertas sobre posible lavado de dinero en el marco de la Ley Fintech 2022. Según la UIF, para la estrategia de prevención de
El gobierno de México detectó que se recibieron 189 millones de dólares en remesas provenientes de El Salvador, Guatemala y Honduras. Esto significa un aumento de 130% enviado respecto a años anteriores. Esto levantó algunas dudas sobre la procedencia de estos montos debido a las conocidas metodologías que tiene el crimen organizado para trasladar recursos
El director de Seguridad e Inteligencia del Banco Sabadell de México, se pronunció en el II Congreso Mexicano PIC sobre el lavado de dinero, mencionando que es una amenaza para las infraestructuras críticas del sistema financiero. En la entrevista comentó que “cuando se habla de la protección del sistema financiero muchas veces no se entiende
El lavado de dinero es una amenaza para las infraestructuras críticas financieras Leer entrada »
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias en México, sino también en el extranjero. En días pasados la ONU a través de su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, mostró en el informe anual que los carteles de la droga mexicanos están
La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero Leer entrada »
Normalmente el lavado de dinero en la frontera, requiere una difícil serie de transacciones, en las que grandes cantidades de efectivo pasan de Estados Unidos a México, al igual que transferencias electrónicas. Uno de los jugadores de este ilícito son las casas de cambio y de divisas, que los criminales utilizan para lavar dinero. El
La realidad del lavado de dinero en la frontera México-EEUU Leer entrada »
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos de la RCG, los sujetos obligados deben incluir en el expediente de identificación de sus clientes una declaración escrita y firmada donde se conste que se le requirió información sobre la existencia del beneficiario controlador.
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF? Leer entrada »
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve resumen que se refiere al sector de actividades vulnerables en México. Primeramente se debe identificar a la persona física que sea titular o posea por cualquier título legal, directa o indirectamente, el 50% o más
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera? Leer entrada »
