En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años 2013 hasta diciembre de 2021 y menciona que ha llegado a una cifra de más de 41 millones y medio de avisos de operaciones vulnerables […]
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor precisión deberá tener al identificar a sus clientes. Cada año las actividades van variando y los datos publicados por la Unidad de Inteligencia financiera se actualizan de acuerdo a sus estudios. El catálogo de actividades
Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México Leer entrada »
A partir de la implementación de políticas nacionales e internacionales en tema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo, México ha realizado diversas acciones que han evolucionado hasta lo que hoy es el marco legal actual que rige a personas físicas y morales que realizan actividades vulnerables. Los negocios que se dedican
Detalles de la Prevención de Lavado de Dinero y Actividades Vulnerables Leer entrada »
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y a las instituciones financieras internacionales o nacionales, a las que en conformidad de las recomendaciones de GAFI, están obligados a implementar medidas y procedimientos apropiados para la prevención del Lavado de Dinero y las actividades
Análisis de la Prevención de Lavado de Dinero en la Economía Nacional Leer entrada »
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación no es obligatoria, parece ser que lo será en un futuro cercano para fortalecer la legislación. Durante el primer proceso de evaluación que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera del SAT, se detectó que 7
Solo el 30% de personas aprobaron el primer examen antilavado de la UIF Leer entrada »
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de Tecnología Financiera y otras 34 se encuentran en espera de su aprobación. En las empresas autorizadas, se espera que presenten su informe de auditoría en materia de Prevención de Lavado de Dinero, donde se estará
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado, ya que solo en el mes de Febrero ya ha publicado 99 sanciones, mismas que suman 34.5 millones de pesos. Cabe resaltar que actualmente hay una mayor notoriedad sobre la regulación de las Instituciones de
Continúan las sanciones millonarias por parte de la CNBV Leer entrada »
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en términos reales, respecto a lo aprobado para el año en curso. Según la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, para el siguiente año
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Leer entrada »
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los términos del artículo 18 de la LFPIORPI: Alta y registro ante el SAT Para quienes realicen Actividades Vulnerables es obligatorio el trámite de alta y registro ante el SAT, previo a la presentación del primer Aviso,
Paso a paso, obligaciones para actividades vulnerables en 2022 Leer entrada »
Conoce los umbrales de los donativos de la Ley Antilavado Recientemente se dieron a conocer los montos o umbrales para el año 2022 para donativos en efectivo y en especie, nacionales e internacionales de la Ley Federal de la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI): Primer Umbral: Identificación.- En este
Umbrales de los Donativos de la Ley Antilavado en México Leer entrada »
