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El lavado de dinero no es simplemente un delito financiero aislado; es el motor que alimenta las actividades del crimen organizado. En México, donde estas organizaciones generan un impacto devastador en la seguridad y la economía, entender la relación entre ambos fenómenos es fundamental para enfrentarlos de manera efectiva.
Cómo el Lavado de Dinero Alimenta el Crimen Organizado en México Leer entrada »
En México, la desconfianza en las instituciones financieras lleva a que muchas personas opten por mantener dinero en efectivo en casa, sin involucrar al sistema bancario. Esto plantea una pregunta común: ¿existe algún límite legal para guardar dinero en efectivo en el hogar? ¿Puede el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionar esta práctica?
En un mundo cada vez más interconectado, la prevención del lavado de dinero se ha convertido en una prioridad global. Con el aumento de las transacciones financieras transfronterizas, es fundamental contar con herramientas eficaces para detectar y prevenir el flujo de fondos ilícitos. En este sentido, el uso de software antilavado, como PreveNet, juega un
Fortaleciendo la Prevención del Lavado de Dinero a Escala Internacional con PreveNet Leer entrada »
La salvaguarda contra el lavado de dinero se erige como una prioridad estratégica para aquellos que impulsan el empleo y dan impulso a la economía mexicana: los emprendedores y propietarios de pequeñas y medianas empresas (Pymes) que participan en actividades consideradas vulnerables. Contrario a la creencia común, no solo las grandes corporaciones corren el riesgo
Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas a la prevención y combate del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y las oficinas vinculadas a la Fiscalía General de la República, se proyecta con un
El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, compartió casos de éxito en la lucha contra el lavado de dinero en México, destacando avances significativos. Durante su participación en la Reunión Nacional de Socios de la firma contable BHR México, enfocó la atención en los logros
upción son dos fenómenos interconectados que representan una seria amenaza para la integridad del sistema financiero y la economía de México.
El sector de construcción y desarrollo de bienes inmuebles en México, aunque es un pilar importante de la economía, también ha sido identificado como una actividad vulnerable al lavado de dinero de acuerdo a la LFPIORPI.
De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), los profesionales que se dedican a la comercialización de bienes inmuebles en México aún presentan oportunidades para prevenir el lavado de dinero. El organismo señala que, según información proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se han encontrado infracciones en las operaciones de estos
Recientemente se ha publicado un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos en el que se destaca que los delincuentes lavan millones de dólares a través del sistema financiero mexicano, producto de la corrupción, narcotráfico, contrabando, extorsión, robo de combustible, fraude, tráfico de personas, entre otros. El informé también detalló que las autoridades mexicanas
Cómo y dónde se lava dinero en México. Leer entrada »
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