En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con muchos procesos a partir del uso de la tecnología, vale la pena conocer que existe un software especializado que nos ayuda en el cumplimiento de la Ley Antilavado. ¿De qué te hablamos? Nada menos que […]
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la elaboración y envío de avisos a la autoridad fiscal, lo cual es considerado una obligación para quienes realizan actividades vulnerables. Con frecuencia, los Sujetos Obligados (SO) se cuestionan sobre cómo requisitar los formatos, en qué
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos Leer entrada »
Entre las dudas más frecuentes de los Sujetos Obligados a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) destaca lo relativo al rol del Oficial del Cumplimiento, proceso de alta ante la autoridad, perfil y responsabilidades. Si este es tu caso, debes saber que la también llamada
¿Qué hace un oficial de cumplimiento? Leer entrada »
El incumplimiento sigue siendo limitado; el desconocimiento del reglamento y suy aplicación es la principal limitante. Si bien durante la administración actual incrementó 50% el número de las empresas inscritas en el padrón de Sujetos Obligados de la Ley Antilavado, aún hay mucho trabajo por hacer. A partir de las acciones recientes emprendidas por la
Empresas cumplen con ley antilavado… a medias Leer entrada »
La transformación digital en el área de Compliance mejora hasta 50% la observancia de normas y legislaciones. El cómputo en la nube y el software como servicio son la base de la transformación digital de las empresas y juntas son una poderosa herramienta para el cumplimiento de normas y legislaciones como la Ley Antilavado. México
Transformación digital es clave para prevención de lavado de dinero en México Leer entrada »
El cumplimiento de la Ley Antilavado puede ser más sencillo si en tu empresa o negocio cuentas con una guía de procedimientos básicos alineados a las disposiciones de esa legislación vigente desde 2012. El documento – que debe adecuarse a tu giro o actividad- debe ser parte de un programa interno de cumplimiento que involucre
Guía Básica Para Cumplir Con La Ley Antilavado Leer entrada »
Aunque mucho se habla del lavado de dinero y del impacto negativo que tiene en la economía, no todos saben qué es, quiénes son vulnerables, ni cómo cumplir con la llamada Ley Antilavado. Si este es tu caso, debes saber que la observancia de esta normativa puede ahorrarte muchos dolores de cabeza, multas e incluso
5 cosas que no sabías sobre el lavado de dinero (y que te urge conocer) Leer entrada »
