La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos…
Prevenet_Noticias4 abril, 2022
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado…
Prevenet_Noticias4 abril, 2022
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero…
Prevenet_Noticias4 abril, 2022
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria…
Prevenet_Noticias14 marzo, 2022
Lo que hay que considerar en tema de prevención de lavado de dinero en 2022,…
Prevenet_Noticias3 marzo, 2022
Dada la importancia del país en la región y su integración en el sistema económico…
Prevenet_Noticias23 febrero, 2022
Dado que el Lavado de Dinero es un mal internacional susceptible de afectar la economía…
Prevenet_Noticias23 febrero, 2022
Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido…
Prevenet_Noticias16 febrero, 2022
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la Ley Antilavado? El incumplimiento u omisión de…
Prevenet_Noticias29 diciembre, 2021