Ante la Ley Antilavado en México, el Oficial de Cumplimiento es una figura importante que está encargada de la supervisión e inspección sobre las transacciones de la empresa y la información de los clientes con las que se relacionan, en el tenor cumplir con los requerimientos de la LFPIORPI para la prevención de lavado de […]
Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y la ley Antilavado LFPIORPI Leer entrada »
Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado en México. El programa corre a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y se debe realizad la solicitud dentro del Portal de Prevención de Lavado de Dinero de manera digital. Todas las
¿En qué consiste el Programa de Auto Regularización PLD? Leer entrada »
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que debes presentar tu alta y registro ante el SAT, además de identificar a los clientes y usuarios en caso de que se supere el monto de los umbrales contemplados ante la Ley Antilavado. Así mismo
Lavado de dinero y marco legal a notarios públicos. Leer entrada »
Actualmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lleva operando 9 años, con el fin de regular los actos u operaciones económicas considerados propensos a la captación de recursos de procedencia ilícita, para financiar el crimen organizado, así como al terrorismo. Así que desde a partir
Ley Antilavado de dinero en México 2022 Leer entrada »
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad de la economía, por lo cual, además de vigilar a las entidades financieras, también se ocupa de personas físicas y jurídicas que realizan actividades vulnerables como lo define en los artículos 14 y 17. A
Guía para el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
La UIF está encargada del proceso de certificación conforme a la Ley Antilavado en México, aquí respondemos algunas de las preguntas más frecuentes. ¿A partir de qué momento las personas físicas pueden solicitar la certificación de la UIF? Las personas físicas podrán iniciar el proceso de certificación por la UIF conforme a las fechas establecidas,
Preguntas frecuentes sobre la Certificación UIF PDL Actividades Vulnerables Leer entrada »
El lavado de dinero requiere encontrar huecos en la economía formal para poder encubrir e introducir capital obtenido de forma ilegal. Este proceso criminal tiene el objetivo el blanqueo de efectivo obtenido por tráfico de drogas, contrabando de armas, corrupción, fraude, trata de personas, extorsión, piratería, evasión fiscal y terrorismo. El lavado de dinero atraviesa
¿Qué es el lavado de dinero y cómo se realiza? Leer entrada »
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias en México, sino también en el extranjero. En días pasados la ONU a través de su Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, mostró en el informe anual que los carteles de la droga mexicanos están
La atomización de recursos e internacionalización del lavado de dinero Leer entrada »
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que presentan una mayor amenaza. Dicho documento contempla desde los años 2013 hasta diciembre de 2021 y menciona que ha llegado a una cifra de más de 41 millones y medio de avisos de operaciones vulnerables
Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021 Leer entrada »
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en términos reales, respecto a lo aprobado para el año en curso. Según la información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación del 2022, para el siguiente año
Presupuesto para lucha antilavado, 9% menor para el 2022 Leer entrada »
