Responsabilidades del Oficial de Cumplimiento y la ley Antilavado LFPIORPI
Ante la Ley Antilavado en México, el Oficial de Cumplimiento es una figura importante que está encargada de la supervisión […]
Ante la Ley Antilavado en México, el Oficial de Cumplimiento es una figura importante que está encargada de la supervisión […]
Este programa es para personas físicas y morales que quieran ponerse al corriente en el cumplimiento de la Ley Antilavado
El servicio de Notariado y Fé Pública también es considerado una actividad vulnerable ante la ley, esto quiere decir que
Actualmente la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), lleva operando 9
La Ley Antilavado en México, es una legal medida preventiva cuyo objetivo es regular y mantener la protección e integridad
La UIF está encargada del proceso de certificación conforme a la Ley Antilavado en México, aquí respondemos algunas de las
El lavado de dinero requiere encontrar huecos en la economía formal para poder encubrir e introducir capital obtenido de forma
En recientes años se ha detectado que, gracias la innovación y tecnología, los grupos delictivos no solo blanquean sus ganancias
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que
Este 2022 el gobierno ha disminuido en un 9.1% el presupuesto para la lucha contra el lavado de lavado de