Enfrentando los retos tecnológicos en la prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables
La prevención del lavado de dinero en actividades vulnerables enfrenta desafíos tecnológicos significativos en la actualidad.
Software Antilavado
¿Cuándo acudir a un software antilavado?
Es recomendable acudir a un software antilavado en los siguientes casos: Cumplimiento normativo: Si tu empresa está sujeta a regulaciones
¿Cómo elegir un software antilavado en México?
Algunas características que suelen ser valoradas por las empresas al momento de elegir un software antilavado, y que podrían ser
Software antilavado para inmobiliarias.
Prevenet es un software antilavado especializado en sujetos obligados que tienen que cumplir con la LFPIORPI. Nuestro software está hecho
¿Por qué es importante un software antilavado?
Son múltiples las ventajas que se obtienen por utilizar un software antilavado. Si usted o su empresa son sujetos obligados,
¿Cómo integrar un programa de PLD a mi empresa como persona obligada?
Como empresa o profesional, es nuestra obligación saber si nuestra actividad puede ser vulnerable a lavado de dinero de acuerdo
¿Qué es un sistema o software antilavado?
PreveNet es un software PLD, diseñado para empresas y personas físicas consideradas como Actividades Vulnerables con obligación de cumplir con
Umbral de identificación y aviso: ¿cuáles son las diferencias?
Si realizas una actividad vulnerable considerada por la Ley Antilavado debes tener dos conceptos clave en el radar para cumplir
¿Cómo recopilar la información sobre los beneficiarios controladores ante la UIF?
Según la LFPIORPI (Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita) en los anexos
¿Cómo determinar el beneficiario de una entidad financiera?
Según las directrices emitidas por la CNBV para facilitar la gestión administrativa del beneficiario controlador, en seguida daremos un breve
