¿La Nueva Ley de Mediación es un elemento positivo para el lavado de dinero?
La mediación, reconocida por su eficacia en la resolución de controversias, enfrenta desafíos significativos que podrían comprometer su papel en […]
Pemex y UIF Unen Fuerzas para Combatir Lavado de Dinero
En una iniciativa conjunta para salvaguardar las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), la empresa estatal de petróleo, y reforzar las
¿Cómo Proteger tu Negocio del Lavado de Dinero? Ventajas de PreveNet contra el lavado de dinero.
En el desafiante terreno del lavado de dinero, es esencial no solo conocer las reglas del juego, sino también implementar
Emprendedores y Pymes: Defensores Clave en la Batalla Contra el Lavado de Dinero en México
La salvaguarda contra el lavado de dinero se erige como una prioridad estratégica para aquellos que impulsan el empleo y
Presupuesto Antilavado 2024: Aumento del 2.6% para UIF y Fiscalía en la Lucha Contra el Lavado de Dinero.
Para 2024, en medio del escenario marcado por el proceso electoral federal, el presupuesto destinado a las entidades gubernamentales dedicadas
Límites en Efectivo: Restricciones y Multas para el 2024 según la Ley Antilavado
¿Estás al tanto de las restricciones en el uso de efectivo en ciertas transacciones? En PreveNet te proporcionamos una lista
Colaboración entre Estados Unidos y México fortalece capacitación en la frontera incluyendo el lavado de dinero.
La Embajada de Estados Unidos colabora con el Instituto Nacional de Migración (INM) en una iniciativa destinada a fortalecer las habilidades y capacidades de los Grupos Beta de esta institución en México
Inteligencia Artificial, un área de oportunidad contra el lavado de dinero.
La mayoría de los delitos financieros en México provienen del crimen organizado y el narcotráfico, siendo el envío de remesas una de las manifestaciones más complejas en este sentido. Incluso con el uso de herramientas de inteligencia artificial, analizar estos riesgos resulta un desafío, según afirmaciones de SAS.
Éxito en la Lucha contra el Lavado de Dinero: Casos Destacados Compartidos en Reunión Nacional
El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, compartió casos de
PreveNet se Moderniza Constantemente para Reforzar la Lucha contra el Lavado de Dinero en México
PreveNet la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
