El impacto de la Certificación UIF para quienes realizan Actividades Vulnerables en 2022
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a […]
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La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa
La Prevención del Lavado de Dinero tiene dos vertientes muy importantes, en un principio tenemos a los reguladores financieros y
Entre las principales fuentes de lavado de dinero de grupos delictivos en México, se encuentran la falsificación de facturas e
El mes de Marzo la DEA lanzó el Informe de la Estrategia Nacional para el Control de Narcóticos 2022 señala
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU advirtió sobre el lavado de dinero en México. Según
Según un estudio del think tank American Enterprise Institute, para que el lavado de dinero funcione, se requiere reformar el
De acuerdo a la consultoría KPMG, en 2022 existirá un aumento de los riesgos en ciberseguridad y entre los principales
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha autorizado a 24 Fintechs hasta el momento, para operar como Instituciones de