El rápido crecimiento del sector fintech ha revolucionado la industria financiera, ofreciendo soluciones innovadoras y accesibles para una amplia gama de usuarios. Sin embargo, esta innovación también trae consigo desafíos significativos, particularmente en el ámbito de la prevención del lavado de dinero.
En el marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI),
El subsecretario de Hacienda de México, Gabriel Yorio, se reunió con Brian Nelson, Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia
En México, para operar activos virtuales, es crucial comprender los dos regímenes bajo los cuales se pueden llevar a cabo
En el entorno empresarial actual, el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos
En su búsqueda por modernizar el sistema financiero, México se embarca en una transición hacia la era digital, adoptando y
En el contexto actual de regulaciones financieras más estrictas, la identificación adecuada de clientes y usuarios se ha convertido en una prioridad para las empresas que operan en México. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) establece directrices claras sobre cómo llevar a cabo este proceso de manera efectiva y en cumplimiento con la ley.
En la actualidad, la compra de vehículos con efectivo se ha vuelto un tema de atención especial para las autoridades,
En un mundo cada vez más interconectado, la prevención del lavado de dinero se ha convertido en una prioridad global.
En la lucha contra el lavado de dinero, diversos sectores comerciales desempeñan un papel fundamental. Desde los casinos hasta los
