Las instituciones financieras en posición para identificar riesgos de lavado de dinero en México
Según el Grupo de Wolfsberg, un organismo que concentra 13 bancos globales para desarrollar estándares en contra del lavado de […]
Blockchain, una actividad vulnerable
Las aplicaciones del Blockchain varían y aunque normalmente lo escuchamos cuando hablamos del tema de criptomonedas. La tecnología de Blockchain
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Las tres actividades vulnerables más reportada en 2021
En el pasado informa sobre las actividades vulnerables presentado por la UIF, se hizo una semblanza sobre las áreas que
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El mercado inmobiliario y la prevención de lavado de dinero en 2022
El mercado inmobiliario es uno de las actividades vulnerables que deberemos tener en cuenta este 2022, en primer lugar por
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Las 4 actividades vulnerables de mayor riesgo en México
Tener conocimiento del grado de vulnerabilidad es de gran importancia para su negocio, debido a que a mayor riesgo, mayor
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El impacto de la Certificación UIF para quienes realizan Actividades Vulnerables en 2022
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a
¿Qué son los activos virtuales y por qué son una actividad vulnerable ante el SAT?
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa
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¿Cómo darme de alta ante el SAT para registrar mis actividades vulnerables?
El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020
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Actividades vulnerables de alto riesgo en México
Como sabes, las actividades vulnerables (AV) son aquellas que debido a su naturaleza y características pueden generar la entrada de
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5 errores que te hacen fracasar en el cumplimiento de la Ley Antilavado
¿Imaginas emprender en el negocio de tus sueños y que a causa de un error u omisión en el cumplimiento
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