Una serie de retos para la Ley Antilavado en México hacia el 2023.
La Ley Antilavado también conocida como Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita […]
LFPIORPI
¿Qué dice el Artículo 17 de la Ley Antilavado en relación a Inmuebles?
La venta de un bien inmueble propio, en la que se involucre la prestación de un servicio de construcción por parte de un tercero, sí se entenderá como la Actividad Vulnerable de desarrollo, ya que el fin primordial de la contratación de dichos servicios de construcción por parte del vendedor, es la de que el bien inmueble de que se trate sea sujeto a un acto u operación de compra o venta, a favor de sus propios Clientes o Usuarios.
Obligaciones de la ley antilavado para arrendatarios
Ya sea por omisión o por no haber presentado a tiempo los avisos ante el SAT, un arrendatario puede ser objeto de multas y sanciones impuestas por las leyes referidas en la LFPIORPI.
¿Cómo se debe identificar a los clientes o usuarios si mi empresa realiza una actividad vulnerable?
Una parte importante del cumplimiento de la Ley Antilavado es la identificación de clientes o usuarios para la prevención de lavado de dinero. Un escenario ideal es que tu empresa planteé y comparta internamente medidas, criterios y procedimientos para dar cumplimiento la obligación de integrar los expedientes únicos de identificación, los cuales incluyan lineamientos mínimos que establece la normatividad, así como los relativos a la verificación y actualización de los datos proporcionados por tus clientes o usuarios.
¿Cómo integrar un programa de PLD a mi empresa como persona obligada?
Como empresa o profesional, es nuestra obligación saber si nuestra actividad puede ser vulnerable a lavado de dinero de acuerdo
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado
En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay diferentes instancias con distintas atribuciones. Una de ellas es el
¿Conoces los alcances y atribuciones de la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) es la Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México
Guía para elaborar un manual de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo para tu empresa
Elaborar un manual para el cumplimento de la Ley Antilavado (LFPIORPI) es indispensable y un requerimiento que las empresas, aquí
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado
Alcances del SAT en el cumplimiento de la Ley Antilavado En la supervisión del cumplimiento de la Ley Antilavado hay
Guía de Identificación del cliente y usuario conforme a la Ley Antilavado en México 2022
La identificación de clientes y usuarios es un paso más de los Sujetos Obligados respecto al cumplimiento de la Ley
