A partir del próximo 1 de septiembre de 2021, quienes realicen operaciones de outsourcing deberán utilizar un nuevo formato para la presentación de avisos ante la autoridad fiscal, toda vez que el pasado 24 de mayo se publicó en el Diario Oficial de la Federación una resolución a ese respecto. El nuevo formato adiciona campos […]
Empresas de outsourcing tendrán nuevo formato para presentar avisos Leer entrada »
Si pensabas que la identificación de beneficiarios controladores contemplada en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) era algo que podías pasar por alto, debes saber que recientemente el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo puso
Aprende a identificar a los beneficiarios controladores Leer entrada »
En la víspera de las elecciones intermedias que se llevarán a cabo en México el 6 de junio de 2021 para la elección de Diputados, las acciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) están con todo. Y es que hace algunos días, el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera presentaron la “Guía para
¿Cómo prevenir el lavado de dinero en época electoral? Leer entrada »
Aunque la Ley Antilavado entró en vigor desde 2013, hay algunas dudas cuyas respuestas desconocen algunos sujetos obligados. Por ejemplo, ¿sabías que estás capacitado para denunciar en pocos pasos el lavado de dinero? ¿O que aunque seas el mejor contribuyente, debes cumplir con exigencias adicionales para cumplir con la Ley Antilavado? Justo por ello, nos
5 preguntas pendientes sobre lavado de dinero Leer entrada »
Uno de los conceptos más escuchados cuando hablamos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es el de ‘actividades vulnerables’, pero ¿sabes exactamente a qué se refieren estas dos palabras que todos los días leemos y escuchamos cuando se habla de blanqueo de capitales? De acuerdo con la Ley Federal para la Prevención e Identificación
¿Qué es una actividad vulnerable? Leer entrada »
En el reto de prevenir el blanqueo de capitales, no solo es importante conocer cómo cumplir con la Ley Antilavado, sino también evaluar la importancia de la tecnología en el cumplimiento de su reglamento. En este sentido debes saber que existe software especializado como Prevenet, el cual no solo reduce a la mitad el tiempo
Tecnología: aliada en el cumplimiento de la Ley Antilavado Leer entrada »
El lavado de dinero no es un fenómeno aislado o alejado de la realidad empresarial. Al contrario, es un delito que se comete con más frecuencia de lo que muchos imaginan y cuyos efectos ponen en riesgo la continuidad de las operaciones de las compañías, su patrimonio e incluso la libertad de sus socios o
Mitos: enemigos silenciosos de la Ley Antilavado Leer entrada »
En la agenda 2021, el cumplimiento de la Ley Antilavado debe tener prioridad para quienes realizan actividades vulnerables porque cualquier falla, omisión o incumplimiento por parte de los sujetos obligados puede dar lugar a multas inesperadas que pueden acabar de la noche a la mañana con el patrimonio empresarial. Frente a este panorama y porque
5 propósitos de Año Nuevo para cumplir con la Ley Antilavado Leer entrada »
Una nueva modificación se suma a las reglas de carácter general de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) otorgará una certificación en materia del cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para quienes realizan actividades vulnerables, la cual la podrá obtener
UIF ofrecerá certificación en prevención de lavado de dinero Leer entrada »
La LFPIORPI tiene novedades este cierre de año. Y es que el pasado 30 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una nueva modificación a las reglas de carácter general de la LFPIORPI, la cual establece requisitos adicionales en el alta y registro de la actividad vulnerable de activos virtuales.
