Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones […]
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros,
Convocatoria para Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en México en 2023
La certificación en prevención del lavado de dinero en México desempeña un papel fundamental en la lucha contra el lavado
Oportunidades para Fortalecer la Lucha contra el Lavado de Dinero en México a través de las UIPE
Las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) se crearon con el propósito de combatir las redes de lavado de dinero asociadas con la delincuencia organizada en las distintas entidades federativas de México. Sin embargo, desde su establecimiento, estas unidades han enfrentado desafíos significativos que han impedido su pleno funcionamiento y éxito.
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado
Propuestas de Reforma Antilavado en México Permanecen pendientes del Senado. Seis propuestas de reforma en relación con la prevención del lavado de dinero y la lucha contra el financiamiento al terrorismo sin embargo…
Éxito en la Lucha contra el Lavado de Dinero: Casos Destacados Compartidos en Reunión Nacional
El presidente del Comité Nacional de las Unidades de Inteligencia Financiera Anti Lavado, Neri Toshiro León Sauza, compartió casos de
PreveNet se Moderniza Constantemente para Reforzar la Lucha contra el Lavado de Dinero en México
PreveNet, la plataforma líder en prevención y combate al lavado de dinero en México, ha anunciado una serie de actualizaciones significativas en su sistema con el objetivo de fortalecer aún más la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en el país.
Criptomonedas en México: Evolución Regulatoria y Tendencias Futuras
La regulación de criptomonedas en México muestra espacio para mejoras, con una tendencia hacia la implementación de normativas y obligaciones más estrictas para quienes operan en el ámbito de los activos virtuales
La Delincuencia Organizada en México: Aliada de la Tecnología y las Criptomonedas
La delincuencia organizada, en su búsqueda de grandes ganancias, ha encontrado en la tecnología su mejor aliado. Los delitos financieros,
Convocatoria para Certificación en PLD en México en 2023: Fortaleciendo la Lucha contra el Crimen Financiero
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en el Diario Oficial de la Federación del 1 de septiembre de 2023 la convocatoria para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita para el año 2023.
