La Ley Nieto y las acciones contra el lavado de dinero
Este cierre de año el combate al lavado de dinero ha tomado un ritmo vertiginoso, pues no solo se lanzó […]
Empresas de outsourcing deben seguir cumpliendo Ley Antilavado
Mientras el Gobierno Federal busca regular el outsourcing en México mediante una iniciativa de reforma que suprime la subcontratación de
6 cosas que debes saber si eres Sujeto Obligado a la Ley Antilavado
Sabemos que quieres crecer tu negocio, generar empleos y operar dentro del marco de la ley, por lo que si
Los números del lavado de dinero en México
A pocos meses de cerrar 2020 y con la claridad de que frenar el lavado de dinero es una prioridad
El paso a paso de una visita de verificación
Si eres un sujeto obligado al cumplimiento de la Ley Antilavado seguramente sabes que la SHCP, por medio del SAT,
¿Qué tanto sabes sobre la Unidad de Inteligencia Financiera?
Seguramente has escuchado hasta el cansancio en muchos medios de comunicación que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció tal
Prevenet: tu aliado tecnológico en el cumplimiento de la Ley Antilavado
En una época donde la pandemia de la COVID-19 nos ha enseñado a trabajar a distancia y a cumplir con
Resuelve tus dudas sobre la emisión de avisos
Algunas de las dudas más frecuentes en relación con el cumplimiento de la Ley Antilavado giran en torno a la
De Al Capone a los cárteles del lavado
Uno de los datos ‘curiosos’ que envuelven al llamado ‘lavado de dinero’ es el relativo a su historia. Por ejemplo,
3 razones para cumplir con la Ley Antilavado
Luego de que se diera a conocer que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2021 contempla
