El impacto de la Certificación UIF para quienes realizan Actividades Vulnerables en 2022
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a […]
El tema de la Certificación ante la UIF ha ido tomado fuerza desde 2020, cuando se dio a conocer a […]
La propia definición del Banco de México dice que los activos virtuales son una unidad de información que no representa
De acuerdo a la consultoría KPMG, en 2022 existirá un aumento de los riesgos en ciberseguridad y entre los principales
Actualmente la UIF está realizando una certificación para Actividades Vulnerables en México, y si bien en estos momentos la aprobación
Recientemente en este inicio de 2022, las sanciones por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, han aumentado,
Al inicio del 2022 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha impuesto sanciones millonarias a bancos por incumplir en
Todas aquellas empresas que realicen Actividades Vulnerables, se les requerirán que cumplan con las siguientes obligaciones de acuerdo a los
Conoce los umbrales de los donativos de la Ley Antilavado Recientemente se dieron a conocer los montos o umbrales para
Las Fintech se encuentran en la mira de los riesgos emergentes ante el SAT debido a la posibilidad de Lavado
El alta y registro de actividades vulnerables es una obligación que pide el SAT. Actualmente la ley, reformada en 2020